Как манипулируют рынком - для Новичков! В крипто-индустрии очень часто происходят манипуляции, когда цены на те или иные монеты резко поднимают или опускают, делается это с целью выбить лишних трейдеров из позиций путем ликвидаций и панических продаж.

Виды манипуляций: Pump-Dump, Cross-Trading, Layering-Spoofing

Памп и дамп (Pump & Dump)

Памп – это стандартная схема, в рамках которой манипулятор у которого уже есть открытая сделка, пытается повысить цену монеты, чтобы продать свои активы и тем самым закрыть позицию. Один из способов осуществления данной задумки является совершение покупки большого количества доступных монет по маркету. Данное действие может создать ложный спрос и привлечь других трейдеров к совершению покупки. 

Другой метод заключается в привлечении влиятельного лица или группы лиц для распространения ложной информации о криптовалюте с целью убедить трейдеров в том, что данная криптовалюта является более ценной чем на самом деле, и тем самым вызвать повышение цены. В наше время очень сильное значение имеет грамотный маркетинг, чем лучше будут продвигать монету, чем выше будет ее цена.

Дамп - при использовании данной схемы, манипулятор уже продает свои монеты по маркету, чтобы вызвать панические продажи, делается это для двух целей. Либо у него уже заранее открыта шорт позиция, и продажи монет на спотовом рынке способствуют падению монеты, что в свою очередь положительно сказывается на шорт сделке. Либо он хочет вызвать массовые продажи чтобы потом откупить монеты по более низкой цене, которые он уже в ходе продаж, закрывает в хороший для себя плюс.

Кросс-трейдинг (Cross Trading)

Кросс-трейдинг – при использовании данной схемы, сделки проводят скрытно, они не регистрируются на рынках тем самым не позволяя стоимости сделок повлиять на цену продажи криптовалюты. В сфере криптовалюты такое может произойти только в том случае, если сама биржа разрешает кросс-трейдинг или вступает в сговор с манипуляторами, чтобы управлять рынком.

Лейринг и спуфинг (Layering & Spoofing)

Лейринг и спуфинг - это схема, в рамках которой трейдер размещает поддельные ордера на покупку или продажу, которые он на самом деле не планирует выполнять.

Эта форма манипулирования рынком создает иллюзию спроса и предложения для вовлеченной криптовалюты. Цель манипулятора – побудить других трейдеров действовать на основе этих ложных данных и покупать или продавать определенный актив. Как только цена приближается к желаемой манипулятором цене, манипулятор отменяет свои поддельные ордера.

Думаю знакомая схема для многих людей, вот почему изучение объема в стаканах не дает абсолютно никакой информации, сделка открытая на основе анализа объема стаканов, будет иметь шанс на успех 50/50.

Примеры манипуляции на рынке криптовалют.

Обычно проводимые рыночные манипуляции трудно выявить и доказать, регулирующим органам не всегда удается установить, кто именно является ответственным лицом. Тем не менее, бывали случаи когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США действительно много раз предъявляла обвинения различным людям в манипулировании рынком криптовалют.

Например, 11 июня 2021 года лицо, стоявшее за уже прекратившими свое существование токенами Apis, было обвинено в мошенничестве. Этот человек распространил ложные слухи о том, что фирма, поддерживающая его проект, готовилась к покупке компании по работе с искусственным интеллектом. Это увеличило ценность проекта и позволило закрыть сделку по цене, превышающей его реальную стоимость.

Вот еще один интересный случай произошел с монетой FIDA. Монета за 3 минуты поднялась на 1000% и судя по всему засадила на хаях очень много людей.

Многие трейдеры остались с монетками купленными по 70 - 90$, и вряд-ли теперь смогут продать их по той же цене, если конечно монетку опять не поднимут на 10 иксов, что конечно маловероятно. На этом примере: мы можем увидеть стандартную схему Pump-and-Dump, когда людей загоняют как можно выше, и распродают им все монетки на хаях.

Как уменьшить риски рыночных манипуляций?

Нужно понимать что полностью защититься от рыночных манипуляций не получится, но стоит хотя бы попытаться их уменьшить для себя.

Выбирайте надежную криптобиржу

Убедитесь, что вы выбрали надежную биржу с хорошей репутацией. Новые биржи и биржи с низкой торговой активностью более подвержены рыночным манипуляциям.

Вот список топ - бирж, которые уже имеют мировую популярность:

BINANCE - Скидка 20% на комиссию + 500$ БОНУС

ByBit - БОНУС до 90$ 

GATE.io - Скидка 20% на торговую комиссию

Балансировка криптовалютного портфеля

Не вкладывайте весь свой депозит в одну монету, делайте балансировку своего портфеля, выберите как минимум 5 - 7 монет, это позволит вам уменьшить риски. Даже если один из ваших криптоактивов пострадает от манипуляций на рынке, это будет лишь незначительная часть ваших криптоактивов.

Старайтесь выбирать именно хорошие топовые монеты из топ 100 - 200, избегая мелкие и никому не нужные монеты. Помните, на шиткоинах гораздо легче проводить различного рода манипуляции.

Стратегия Hodl: долгосрочного хранения криптоактивов

Рыночные манипуляции касаются в основном трейдеров, которые занимаются краткосрочной торговлей. Если Вы придерживаетесь стратегии HODL, то рыночные манипуляции не смогут так сильно повлиять на Вашу позицию, поскольку их действие имеет быстрый эффект, еще до того как произойдет коррекция.

Но тут нужно понимать, где именно вы купили монету для долгосрочных инвестиций, если вы закупились монетой которая уже дала как минимум несколько иксов, то вам и манипулятор не нужен, вы и так загнали себя в ловушку )

Заключение

Из-за того что рынок криптовалют является относительно молодым, он подвержен манипуляциям гораздо больше чем традиционные рынки, чем собственно говоря и пользуются крупные игроки. Может быть в будущем такое положение дел изменится и манипуляций станет гораздо меньше, но до тех пор, трейдер, который хочет остаться на этом рынке, как минимум должен хотя бы прислушаться к тому о чем мы говорили выше и сделать для себя соответствующие выводы.